Manage cookies
Cookie Settings
Файлы cookie, необходимые для правильной работы сайта, включены всегда. Остальные параметры вы можете настроить самостоятельно.
-
NFA (США)Юрисдикция: США
Уровень доверия (Trust Score): Tier-1 (Максимальный)
NFA — саморегулируемая организация, действующая под надзором правительственной комиссии CFTC. Это самый жесткий финансовый фильтр в мире. Любая компания, предлагающая услуги на рынках форекс или деривативов в США, обязана быть членом NFA.
БЕТОННЫЙ ФАКТ: Минимальный чистый капитал для брокера в США составляет $20 000 000. Большинство «кухонь» физически не способны пройти такой аудит. Если брокер заявляет о лицензии NFA, но требует пополнения через криптокошелек или на карту физлица — это гарантированный подлог документов.
[ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА: СПЕЦИФИКА МОШЕННИЧЕСТВА ПОД БРЕНДОМ NFA ]
Американская юрисдикция — самая «статусная», поэтому скамеры используют её для обработки крупных депозитов. Вот как они обходят бдительность инвесторов:
1. Путаница с "NFA ID" (Exempt vs Authorised)
Мошенники регистрируют компанию в США как обычное юридическое лицо и получают 7-значный номер NFA ID. Важно: получение номера ID — это автоматический процесс, он НЕ означает наличие лицензии. В базе NFA такие компании имеют статус «Non-Member». Мошенники показывают этот номер клиенту, выдавая его за действующую лицензию.
2. Использование "Introducing Broker" (IB) легенды
Скамеры утверждают, что они являются «представляющим брокером» крупного американского гиганта. На самом деле легальный IB в США также обязан иметь строгую регистрацию и соответствовать нормам по капиталу. Если у платформы нет собственного статуса «FCM» (Futures Commission Merchant) или «RFED», она не имеет права принимать деньги клиентов.
3. Фиктивные офисы в небоскребах (Virtual Offices)
В подвале сайта указывается адрес в Нью-Йорке (например, Wall Street или World Trade Center). По факту это сервис аренды почтовых ящиков. Настоящий брокер под надзором NFA обязан иметь физическое присутствие и штаб-квартиру в США с доступным персоналом для проверок.
КАК ВЕРИФИЦИРОВАТЬ:
Используйте систему BASIC на официальном сайте nfa.futures.org. Введите название или ID. Если в строке "NFA Member Status" вы видите что-либо, кроме "MEMBER", — перед вами нелегальный субъект.
Американская юрисдикция — самая «статусная», поэтому скамеры используют её для обработки крупных депозитов. Вот как они обходят бдительность инвесторов:
1. Путаница с "NFA ID" (Exempt vs Authorised)
Мошенники регистрируют компанию в США как обычное юридическое лицо и получают 7-значный номер NFA ID. Важно: получение номера ID — это автоматический процесс, он НЕ означает наличие лицензии. В базе NFA такие компании имеют статус «Non-Member». Мошенники показывают этот номер клиенту, выдавая его за действующую лицензию.
2. Использование "Introducing Broker" (IB) легенды
Скамеры утверждают, что они являются «представляющим брокером» крупного американского гиганта. На самом деле легальный IB в США также обязан иметь строгую регистрацию и соответствовать нормам по капиталу. Если у платформы нет собственного статуса «FCM» (Futures Commission Merchant) или «RFED», она не имеет права принимать деньги клиентов.
3. Фиктивные офисы в небоскребах (Virtual Offices)
В подвале сайта указывается адрес в Нью-Йорке (например, Wall Street или World Trade Center). По факту это сервис аренды почтовых ящиков. Настоящий брокер под надзором NFA обязан иметь физическое присутствие и штаб-квартиру в США с доступным персоналом для проверок.
КАК ВЕРИФИЦИРОВАТЬ:
Используйте систему BASIC на официальном сайте nfa.futures.org. Введите название или ID. Если в строке "NFA Member Status" вы видите что-либо, кроме "MEMBER", — перед вами нелегальный субъект.