Регламент: VP-SEC-2026 / Редакция 3.0
Статус: Обязателен для всех аффилированных юридических хабов

Настоящий Протокол устанавливает комплексную методологию многоуровневой проверки (Multi-Layer Due Diligence) юридических лиц и частных адвокатов, претендующих на включение в координационную сеть ресурса help-refund.com. Мы применяем стандарты, эквивалентные банковскому комплаенсу, для минимизации рисков вовлечения пользователей в коррупционные или мошеннические схемы.

1. Этап первичного юридического фильтра (Legal Existence)
Любой потенциальный партнер проходит процедуру подтверждения правового статуса в соответствующих государственных реестрах.

Корпоративная верификация: Сверка данных бенефициарных владельцев (UBO) и проверка отсутствия фирмы в санкционных списках (OFAC, EU Sanctions Map).

Лицензионный аудит: Проверка наличия действующих лицензий на верификацию финансовых претензий, ведение адвокатской деятельности или представительство в судах конкретных юрисдикций (EEA, UK, CIS).

2. Проверка профессиональной репутации (Reputational Scoring)
Мы используем закрытые аналитические инструменты для оценки исторического бэкграунда партнера.

Анализ успешных кейсов: Партнер обязан предоставить (с соблюдением конфиденциальности) данные о завершенных процедурах Asset Recovery и Chargeback за последние 36 месяцев.

Отсутствие аффилированности: Мы жестко отсекаем юристов, имеющих прямые или косвенные связи с брокерскими компаниями, попавшими в наш Scam Alert List. Конфликт интересов является основанием для немедленного пожизненного бана в нашей системе.

3. Технический и операционный аудит (Operational Compliance)
Партнер должен соответствовать международным стандартам обработки чувствительной информации.

Data Protection Compliance: Подтверждение использования защищенных CRM-систем и протоколов шифрования при работе с данными пострадавших (соответствие ст. 32 GDPR).

Протоколы коммуникации: Юридический хаб обязуется следовать нашему этическому кодексу — исключение агрессивного маркетинга и предоставление честного прогноза без ложных гарантий.

4. Мониторинг «живого» рейтинга (Performance Monitoring)
Аккредитация не является бессрочной. Каждый партнер находится под непрерывным контролем службы безопасности Help-Refund:

Mystery Shopping: Периодические контрольные закупки и проверки качества первичных консультаций.

Incident Response: Любая обоснованная жалоба от пользователя инициирует внутреннее расследование. При выявлении нарушений протокола верификации, сотрудничество с партнером приостанавливается до выяснения обстоятельств.

5. Финансовая прозрачность и антикоррупционные меры
В рамках соблюдения Директив ЕС AMLD6, мы проверяем прозрачность ценообразования услуг партнера.

Отсутствие скрытых платежей: Все финансовые условия должны быть прозрачно зафиксированы в договоре между пользователем и юристом.

Предотвращение ре-виктимизации: Партнеры обязуются информировать клиента о нецелесообразности затрат, если юридическая перспектива дела оценивается ниже установленного порога проходимости.