Регламент: RC-GOV-2024-INT
Департамент: Compliance & Law Enforcement Relations

Настоящий протокол определяет принципы транспарентного сотрудничества ресурса help-refund.com (далее — «Ресурс») с национальными и международными правоохранительными органами, финансовыми регуляторами и институтами кибербезопасности. Мы рассматриваем борьбу с трансграничным мошенничеством как коллективную задачу и содействуем правосудию в рамках правовых полей EEA, UK, USA и других юрисдикций.

1. Содействие правоохранительным органам (LEO Cooperation)
Ресурс аккумулирует значительные массивы данных о деятельности организованных преступных групп (ОПГ), специализирующихся на схемах Pig Butchering и Investment Fraud.

Предоставление метаданных: По официальному запросу авторизованных следственных органов (Интерпол, Европол, национальные кибер-подразделения), Ресурс готов предоставить сводную аналитику по цифровым следам мошеннических платформ.

Идентификация сетей: Мы передаем данные о выявленных связях между различными доменами и платежными шлюзами, используемыми для легализации похищенных активов.

2. Взаимодействие с финансовыми регуляторами
В рамках реализации доктрины защиты частных инвесторов, help-refund.com осуществляет регулярный обмен информацией с надзорными органами (FCA, CySEC, BaFin, ASIC и др.):

Подача рапортов (Scam Reporting): При накоплении критической массы верифицированных жалоб на конкретный субъект, наш департамент комплаенса инициирует подачу официального уведомления регулятору для внесения домена в «черные списки» (Warning Lists).

Экспертная поддержка: Мы предоставляем методологическую помощь в описании новых механик обхода блокировок и использования миксеров криптоактивов мошенниками.

3. Протокол передачи данных пострадавшим для следствия
Мы содействуем пользователям в формировании юридически значимых пакетов документов для последующей подачи заявлений в полицию:

Структурирование доказательств: Помощь в систематизации транзакционных логов, скриншотов коммуникации и цифровых подписей.

Юридическая маршрутизация: Координация передачи данных профильным адвокатам, имеющим опыт сопровождения уголовных дел в сфере киберпреступности.

4. Борьба с легализацией доходов (Anti-Money Laundering)
В соответствии с Директивами AMLD6, Ресурс активно противодействует попыткам использования своих платформ для легализации сомнительных средств.

Мониторинг транзакционных паттернов: Мы обучаем наших партнеров методам выявления подозрительной активности и сообщаем о выявленных аномалиях в соответствующие финансовые разведки (FIU).

5. Этические стандарты и конфиденциальность
Несмотря на тесное сотрудничество с государственными структурами, Ресурс строго соблюдает положения GDPR:

Передача персональных данных пользователей государственным органам осуществляется исключительно на основании законных запросов (судебных ордеров, официальных требований следствия).

В иных случаях данные передаются в деперсонализированном (анонимизированном) виде для статистического анализа угроз.

6. Контакты для официальных запросов
Для представителей государственных органов, регуляторов и институтов кибербезопасности выделена специализированная линия связи для приоритетной обработки запросов:
Email: [email protected] (с пометкой «Law Enforcement Request»)